Encuentro de Oficiales de Cumplimiento

24.Sep.18

2:00 pm - 5:00 pm

Comfamiliar Sede Caribe, carrera 30 #1B-99, Barranquilla

Este evento, organizado por la Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC®), se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre de 2024, de 2:00 pm a 5:00 pm en Comfamiliar Sede Caribe.

Este evento, organizado por la Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC®), se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre de 2024, de 2:00 pm a 5:00 pm en Comfamiliar Sede Caribe. Será una jornada clave para los profesionales del cumplimiento, donde se discutirán nuevas estrategias y alianzas para el fortalecimiento del cumplimiento en la prevención de LAFTFP.

Durante el evento, el Director de la International Security Certification Board (ISCB), Mark R. Bartch, llevará a cabo la entrega oficial de certificados a los Oficiales de Cumplimiento que han completado con éxito el proceso de certificación con ISCB. Esta ceremonia se realizará entre las 4:40 pm y las 4:55 pm. El evento culminará con un espacio de conclusiones sobre los temas abordados en el panel.

Este encuentro busca resaltar la importancia del cumplimiento normativo en el contexto de las nuevas regulaciones vigentes desde el 27 de agosto de 2024, y ofrecer reconocimiento a los Oficiales de Cumplimiento por su labor.

Agenda clave:

  • 2:00 pm - 2:30 pm: Bienvenida y presentación del objetivo del encuentro.
  • 2:45 pm - 4:00 pm: Panel sobre "Nuevas Estrategias y Alianzas para el Fortalecimiento del Cumplimiento".
  • 4:40 pm - 4:55 pm: Entrega de Certificados de Competencias (ISCB) por Mark R. Bartch.

Manual de Oficial de Cumplimiento

El Manual de Oficial de Cumplimiento del Sector Transporte de Carga proporciona una guía integral para garantizar que las empresas de transporte cumplan con las normativas legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El manual detalla las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento, así como los procedimientos y controles necesarios para mitigar riesgos dentro del sector. Además, incluye recomendaciones sobre la implementación de políticas efectivas y la capacitación del personal en prácticas de cumplimiento.

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