CIPE International Ltda

Centro de Formación en Credibilidad y Cumplimiento Regulatorio
 Encuentro de Oficiales de Cumplimiento

24.Sep.18

Este evento, organizado por la Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC®), se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre de 2024, de 2:00 pm a 5:00 pm en Comfamiliar Sede Caribe.

2:00 pm - 5:00 pm Comfamiliar Sede Caribe, carrera 30 #1B-99, Barranquilla

Manual de Oficial de Cumplimiento

El Manual de Oficial de Cumplimiento del Sector Transporte de Carga proporciona una guía integral para garantizar que las empresas de transporte cumplan con las normativas legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El manual detalla las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento, así como los procedimientos y controles necesarios para mitigar riesgos dentro del sector. Además, incluye recomendaciones sobre la implementación de políticas efectivas y la capacitación del personal en prácticas de cumplimiento.

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