El Diplomado en Oficial de Cumplimiento de CIPE International ha sido diseñado para fortalecer competencias prácticas y regulatorias en prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y gestión del riesgo corporativo, con un enfoque especializado en el sector transporte.
A través de un enfoque aplicado, los participantes desarrollarán conocimientos en SARLAFT, PTEE, debida diligencia, auditoría, señales de alerta, gestión del riesgo y cumplimiento normativo, integrando herramientas tecnológicas y casos prácticos reales.
¿Qué aprenderás?
- Comprender el marco regulatorio nacional e internacional aplicable al SARLAFT.
- Fortalecer competencias para ejercer funciones como Oficial de Cumplimiento.
- Diseñar y monitorear sistemas SARLAFT enfocados al sector transporte.
- Implementar programas PTEE y controles de transparencia empresarial.
- Aplicar metodologías de auditoría y gestión del riesgo.
- Identificar señales de alerta y tipologías de LA/FT.
- Utilizar herramientas tecnológicas para procesos de debida diligencia.
- Analizar escenarios prácticos y casos reales de cumplimiento.
Información General
| Intensidad horaria | 108 Horas |
| Modalidad | Virtual en vivo vía Zoom |
| Horarios | Martes y jueves | 6:30 p.m. a 9:30 p.m. |
| Metodología | Clases en vivo · Campus virtual · Talleres prácticos · Simuladores · Casos aplicados · Material de apoyo · Actividades de autoevaluación |
| Inversión | $3.100.000 IVA incluido |
¿Qué incluye el programa?
- Constancia de asistencia de 108 horas
- Acceso a memorias y material de apoyo
- Acceso temporal a grabaciones de las sesiones
- Simuladores y ejercicios prácticos
- Casos reales aplicados al sector transporte
- Guías prácticas para funciones de cumplimiento
Contenido Académico
Módulo I: Marco Legal Internacional y Nacional
Marco legal Internacional y nacional de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación Proliferación Armas de Destrucción Masiva. Recomendaciones GAFI y aplicación al cumplimiento (ISO 37301). Legislación internacional y nacional sobre la prevención del Lavado de Activos. Organismos Internacionales.
Módulo II: Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
Funciones del Oficial de Cumplimiento. Rol del Oficial de Cumplimiento. Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
Módulo III: Técnicas de Debida Diligencia y Herramientas Tecnológicas
Qué es la debida diligencia. Debida diligencia intensificada. Proceso de la debida diligencia. Listas vinculantes. Herramientas para hacer la debida diligencia.
Módulo IV: Diseño e Implementación de Sistemas de Prevención SARLAFT
Diseño del sistema SARLAFT. Desarrollo e implementación. Monitoreo del sistema. Mejoramiento continuo.
Módulo V: Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Desarrollo e implementación del PTEE. Monitoreo y mejoramiento.
Módulo VI: Tipologías y Señales de Alerta
Tipologías LA/FT. Señales de alerta. Casos prácticos.
Módulo VII: Técnicas de Auditoría (ISO 19011:2018)
Norma ISO 19011:2018. Técnicas de auditoría. Planeación de auditorías.
Módulo VIII: Gestión del Riesgo (ISO 31000:2018)
Enfoque Basado en Riesgos. Identificación, Medición, Evaluación, Control y Monitoreo. Gestión del Riesgo.
Módulo IX: Simuladores y Casos Prácticos
Entrenamiento práctico. Casos a través de campus virtual como metodología de autoevaluación. Simuladores de evaluación.
Nota Importante sobre la Certificación
El programa de formación es impartido exclusivamente por CIPE INTERNATIONAL como entidad educativa. Como valor agregado, el valor del programa incluye el pago de inscripción del candidato al proceso de evaluación de competencias realizado por el organismo certificador International Security Certification Board – ISCB.
No obstante, la participación o finalización del programa de formación no garantiza la aprobación de la certificación, ya que el proceso de evaluación es desarrollado de manera independiente por el organismo certificador, bajo criterios técnicos, objetivos e imparciales. CIPE INTERNATIONAL e ISCB operan como organizaciones independientes, manteniendo separación entre las actividades de formación y las actividades de evaluación y certificación de competencias.
La certificación únicamente es otorgada a los candidatos que demuestren satisfactoriamente el cumplimiento de los requisitos y criterios de competencia establecidos por el organismo certificador.