El Diplomado Oficial de Cumplimiento de CIPE International Ltda, acreditado por la World Compliance & Credibility Certification Council (W4C®), es el primer curso en Colombia diseñado para atender las demandas tanto del mercado colombiano como del mercado de Estados Unidos. Este programa forma a los participantes en la implementación, gestión y mejora de sistemas de cumplimiento normativo, enfocados en la prevención de lavado de activos (LAFT), financiación del terrorismo (FPADM) y ética corporativa, con aplicación en los dos mercados.
Además, el diplomado incluye la metodología del ABC360 Framework, proporcionando una cobertura total en las áreas de cumplimiento, antisoborno, protección de datos y gobernanza empresarial, lo que lo convierte en un curso integral y de relevancia internacional.
Certificación
Este diplomado ofrece una certificación de 102 horas como Oficial de Cumplimiento Integral, con inclusión en el directorio de acreditaciones del portal oficial de la W4C®. Los participantes que completen el curso tendrán figuración y permanencia indefinida sin costo en esta plataforma, consolidando su perfil profesional en el ámbito del cumplimiento normativo. Los profesionales acreditados pueden ser validados a través del portal oficial www.compliance360.online.
Manual de Oficial de Cumplimiento
Como parte del diplomado, los estudiantes recibirán el Manual de Oficial de Cumplimiento, que contiene la estructura básica de un sistema de gestión de cumplimiento. Este manual incluye ejemplos básicos de manuales, procedimientos y formatos necesarios para que, al finalizar el curso, los participantes puedan comenzar inmediatamente a desarrollar e implementar su propio sistema de cumplimiento en sus organizaciones. El objetivo es que los egresados cuenten con una base sólida para estructurar los sistemas necesarios para cumplir con las normativas de los mercados tanto colombiano como estadounidense.
Objetivo del Programa
El programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes las competencias necesarias para:
- Diseñar, implementar, evaluar y mejorar los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos (LAFT), Financiación del Terrorismo y Financiación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
- Gestionar Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y Oficiales de Privacidad de Datos (PIPDP), alineados con el ABC360 Framework.
- Monitorear y evaluar Programas Integrales de Tratamiento de Datos Personales (PITDP), asegurando conformidad con normativas internacionales como ISO 27701 y GDPR.
Dirigido a:
El diplomado está dirigido a:
- Oficiales de Cumplimiento, Encargados de Cumplimiento, Oficiales de Privacidad de Datos, y profesionales que gestionan el cumplimiento normativo en sus organizaciones.
- Empresarios, directivos, auditores, consultores, y cualquier persona interesada en adquirir una visión avanzada sobre prevención de delitos financieros y ética corporativa, con un enfoque en los mercados de Colombia y Estados Unidos.
Contenido del Programa
El diplomado se estructura en 8 módulos, proporcionando una formación integral en cumplimiento y ética empresarial, conforme al ABC360 Framework:
- Marco legal internacional y nacional: Normativa sobre LAFT, FPDAM, corrupción, soborno y tratamiento de datos personales.
- Funciones del Oficial de Cumplimiento: Responsabilidades en LAFT, FPDAM, PTEE-PTEP, y PITDP.
- Gestión del riesgo: Enfoque basado en ISO 31000:2018, abarcando LAFT, FPDAM, corrupción y soborno, y protección de datos personales.
- Cultura y gobierno corporativo: Implementación de normas de compliance según ISO 37001, ISO 37301, y ISO 27001.
- Sistemas de prevención LAFT-FPDAM: Diseño, implementación y monitoreo de sistemas como SAGRILAFT, SARLAFT, y SIPLAFT.
- Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE): Desarrollo y mejora continua de los programas, alineados con las mejores prácticas internacionales.
- Protección de datos y privacidad: Gestión de datos personales bajo el Programa Integral de Tratamiento de Datos Personales (PITDP) y conformidad con ISO 27701 y GDPR.
- Técnicas de auditoría y monitoreo: Basadas en ISO 19011:2018, para asegurar la correcta implementación de los sistemas.
Modalidad y Duración
El diplomado es online en vivo, con una duración de 102 horas, distribuidas en sesiones interactivas que permiten a los participantes aprender de manera dinámica y aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad de sus organizaciones.