El sector de transporte de carga en Colombia enfrenta una serie de desafíos relacionados con la seguridad logística, el cumplimiento normativo y la prevención de delitos financieros como el lavado de activos. Debido a la gran cantidad de actores involucrados, como operadores logísticos, aduanas y transportistas, las empresas deben implementar estrictos controles de cumplimiento para proteger su operación y cumplir con las normativas internacionales, como la ISO 37301.
El Manual de Oficial de Cumplimiento del Sector Transporte de Carga mapea cada uno de los requisitos necesarios para establecer un Sistema de Gestión de Cumplimiento eficiente. Proporciona ejemplos de políticas y procedimientos específicos para la verificación de la legalidad en el transporte de mercancías, la gestión de riesgos en la logística de carga, y la detección de actividades ilícitas. Con este manual, los Oficiales de Cumplimiento pueden desarrollar sistemas de control efectivos que previenen actividades ilegales y aseguran la conformidad con las normativas locales e internacionales.
Complejidades del sector:
- Manejo de mercancías peligrosas y cargas de alto valor.
- Control de documentación aduanera y verificación de la cadena de suministro.
- Prevención del lavado de activos a través de las operaciones de carga.
Asistencia del manual: Este manual facilita la implementación de controles rigurosos en el proceso logístico, con ejemplos de manuales de procedimientos, políticas de auditoría interna, y formatos de gestión de riesgos que permiten al Oficial de Cumplimiento anticiparse a los riesgos y garantizar la seguridad operativa.