El Manual Integral de Oficial de Cumplimiento es una guía exhaustiva que abarca todos los aspectos necesarios para implementar un Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo, aplicable a cualquier sector o industria. A medida que las regulaciones en Colombia y en el mundo se vuelven más complejas, este manual proporciona una estructura clara para gestionar el cumplimiento normativo en áreas como el lavado de activos, financiación del terrorismo, ética empresarial y protección de datos.
Este manual es ideal para Oficiales de Cumplimiento que necesitan un enfoque integral para adaptar los sistemas de cumplimiento a sus empresas. Proporciona ejemplos de manuales de políticas, procedimientos de auditoría, y formatos de control para cada etapa del ciclo de cumplimiento, desde la identificación de riesgos hasta la implementación de medidas preventivas. Además, está completamente alineado con los requisitos de la ISO 37301.
Complejidades del sector:
- Implementación de políticas éticas en múltiples sectores.
- Gestión de riesgos relacionados con delitos financieros y corrupción.
- Conformidad con las regulaciones de privacidad de datos y auditoría interna.
Asistencia del manual: El Manual Integral ofrece una visión completa y detallada de cómo desarrollar un sistema de cumplimiento personalizado para cualquier tipo de organización. Proporciona plantillas para políticas, procedimientos de monitoreo y auditoría, y una estructura paso a paso que facilita la correcta implementación del sistema de gestión.
