l poligrafía es una disciplina que ha ganado relevancia en el campo de la seguridad y la investigación. En Colombia, existe una creciente demanda de profesionales capacitados en esta técnica, dado su uso en la verificación de información y la detección de engaños.
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El Diplomado Oficial de Cumplimiento de CIPE International Ltda, acreditado por la World Compliance & Credibility Certification Council (W4C®), es el primer curso en Colombia diseñado para atender las demandas tanto del mercado colombiano como del mercado de Estados Unidos. Este programa forma a los participantes en la implementación, gestión y mejora de sistemas de cumplimiento normativo, enfocados en la prevención de lavado de activos (LAFT), financiación del terrorismo (FPADM) y ética corporativa, con aplicación en los dos mercados.
Además, el diplomado incluye la metodología del ABC360 Framework, proporcionando una cobertura total en las áreas de cumplimiento, antisoborno, protección de datos y gobernanza empresarial, lo que lo convierte en un curso integral y de relevancia internacional.
Este diplomado ofrece una certificación de 102 horas como Oficial de Cumplimiento Integral, con inclusión en el directorio de acreditaciones del portal oficial de la W4C®. Los participantes que completen el curso tendrán figuración y permanencia indefinida sin costo en esta plataforma, consolidando su perfil profesional en el ámbito del cumplimiento normativo. Los profesionales acreditados pueden ser validados a través del portal oficial www.compliance360.online.
Como parte del diplomado, los estudiantes recibirán el Manual de Oficial de Cumplimiento, que contiene la estructura básica de un sistema de gestión de cumplimiento. Este manual incluye ejemplos básicos de manuales, procedimientos y formatos necesarios para que, al finalizar el curso, los participantes puedan comenzar inmediatamente a desarrollar e implementar su propio sistema de cumplimiento en sus organizaciones. El objetivo es que los egresados cuenten con una base sólida para estructurar los sistemas necesarios para cumplir con las normativas de los mercados tanto colombiano como estadounidense.
El programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes las competencias necesarias para:
El diplomado está dirigido a:
El diplomado se estructura en 8 módulos, proporcionando una formación integral en cumplimiento y ética empresarial, conforme al ABC360 Framework:
El diplomado es online en vivo, con una duración de 102 horas, distribuidas en sesiones interactivas que permiten a los participantes aprender de manera dinámica y aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad de sus organizaciones.
Read MoreFusce nulla arcu, uismod neget dui vitae, imperdiet convallis metus. Nam mi llus, auctor at commodo vitae, mollis eget lectus. Maecenas mattis imperdiet.
El Oficial de Cumplimiento asegura que las empresas cumplan con normativas legales y éticas.
El Examinador Poligráfico utiliza el polígrafo para evaluar la veracidad en distintas situaciones.
Capacitación en técnicas no confrontacionales para obtener información precisa.
El Auxiliar de Investigación Judicial apoya en la investigación forense y el análisis de datos.
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Descubre los manuales de Oficial de Cumplimiento que mapean los requisitos de la ISO 37301. Guías detalladas para sectores como transporte de carga y seguridad privada, con ejemplos de políticas, procedimientos y formatos para implementar sistemas de gestión de cumplimiento normativo.
Descubre nuestros tres manuales especializados que te guiarán en la implementación de sistemas de gestión de cumplimiento normativo. Cada uno está diseñado para sectores clave, con ejemplos de políticas, procedimientos y formatos basados en la norma ISO 37301.
Guía práctica para implementar un sistema de cumplimiento en el transporte de carga, adaptado a las normativas de ISO 37301 y del sector.
Mas InformaciónManual de Oficial de Cumplimiento del Sector Vigilancia y Seguridad Privada Guía completa para implementar sistemas de cumplimiento en el sector de seguridad, con enfoque en la ISO 37301 y la prevención de riesgos operativos y financieros.
Mas InformaciónGuía esencial para cumplir con las normativas de la Superintendencia de Sociedades, enfocada en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, alineada con la ISO 37301.
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